精选的安阳 非法集资： 重磅！安阳超越集团杨清河

#安阳爆料# 安阳市中级人民法院于2018年3月29日在汤阴县人民法院公开开庭审理了河南超越企业集团实际控制人被告人杨清河集资诈骗、贷款诈骗、诈骗一案。安阳市人民检察院派员出庭支持公诉，被告人杨清河及其辩护人到庭参加诉讼。安阳市人民检察院指控：1992年1月起，被告人杨清河先后以安阳市读去读来读书社、安阳市超越置业中介有限公司、安阳市安居乐业中介有限公司设立的分店为平台，以借书押金、诚信理财、投资房地产、投资煤矿、购房认筹、原煤预定、超越人基金等形式，以高利息、高回报为诱饵，隐瞒其控制公司连年亏损和资不抵债的事实，虚构资金用途，面向安阳市及周边地区非法集资43 348 199 955.19元。集资后，杨清河除将少量集资款用于煤矿和房地产等生产经营项目外，将大量集资款用于偿本付息，购买房产、车辆、金条、金币、工艺品、字画，办理高尔夫会员，设立会所个人享受，赠送他人车辆、钱款，向社会捐款，维持空壳公司的运转等；杨清河试图通过私募基金、公司上市、银行贷款等方式转移集资债务，又通过变卖房产、向海外汇款等方式大肆转移资产，致使1916003524.31元集资款不能返还。被告人杨清河明知没有偿还能力，隐瞒其非法集资无力兑付及其实际控制的公司严重资不抵债的事实，分别于2013年6月、2014年3月编造虚假理由，使用虚假的财务报表，使用非法集资涉案不动产做抵押，分别以安阳彰德府置业有限公司、河南省超越置业集团有限公司的名义在郑州光大银行黄河路支行分两次贷款共计240 000 000元。贷款后，杨清河将以上贷款和其他资金统筹使用，至案发时，杨清河控制的超越集团关联公司共支出资金321 919 172.91元，其中生产经营性支出仅有78 074 429.84元，其他资金用于归还其他银行贷款利息、承兑汇票非法贴现费用、归还非法集资利息、购买高档家具和车辆、个人挥霍等。截止案发时，被告人杨清河偿还贷款本金20 000 000元，尚有贷款本金220 000 000元不能偿还。2014年11月至2014年12月，被告人杨清河和张海生（另案处理）商讨后，张海生召集超越集团26名职工入股，以25万元的价格从泸州窖龄年份酒业有限公司购进白酒2328箱（6瓶/箱），利用集资群众急于兑付集资款的无奈心理和对白酒价格的错误认识，将其中购进价格为230177.67元的2055箱零2瓶白酒采取收取80%集资票据加20%现金（折合共计1 663 272元）的方式兑付给超越集团的集资群众，其中收取集资群众集资票据1 330 617.6元交给超越集团抵消杨清河集资债务，收取现金332 654.4元按入股比例分给入股人员。2015年1月至2015年11月，被告人杨清河又指使李四兵（另案处理）、申正义（另案处理）以同样方式给集资群众兑付并从中牟利。被告人杨清河伙同他人诈骗数额共计6 535 878.73元。公诉机关认为，被告人杨清河以非法占有为目的，集资诈骗1916003524.31元，数额特别巨大，其行为构成集资诈骗罪；被告人杨清河以非法占有为目的，诈骗银行贷款220000000元，数额特别巨大，其行为构成贷款诈骗罪；被告人杨清河诈骗他人6 535 878.73元，数额特别巨大，其行为构成诈骗罪，应数罪并罚，依法追究其刑事责任。被告人杨清河及其辩护人对起诉指控的事实和罪名均有异议。控辩双方围绕争议焦点充分进行了辩论。整个庭审过程中，合议庭坚持以审判为中心的刑事诉讼制度有关规定，充分保障被告人和各方诉讼参与人的诉讼权利。鉴于此案案情重大、复杂，法庭依法宣布休庭，择期宣判。人大代表、政协委员、被告人亲属、集资群众代表60余人旁听了庭审。 来源：安阳市中级人民法院

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原标题：私募基金成非法集资高发领域，目标转向高知人群涉案金额更大

近年来，私募基金领域成为非法集资案件新的高发领域，非法集资犯罪有从 P2P 向基金转变之势。在这类非法集资案件中，目标对象从中老年弱势群体转向高知人群，涉案金额更大。

11月29日，由《中国检察官》杂志社、南京市检察院、东南大学法学院、南京建邺区人民政府主办的第三届金融检察论坛在南京建邺举办。澎湃新闻（www.thepaper.cn）注意到，南京市建邺区检察院在论坛上发布的《金融检察白皮书》（以下简称“白皮书”）揭示了上述非法集资新特征。

数据显示，改革开放以来，中国金融业增加值年均实际增长12.2%，占 GDP 的比重从1978 年的2.1%，提高到2017年的7.9%。人民币存款从 1978 年的 1155 亿元， 增加到 2017 年的 164.1 万亿元，增长了 1400 多倍。

随着大数据、云计算、移动互联网等信息技术的迅猛发展，金融与科技的结合日趋紧密，新型金融业态不断形成，在促进金融市场发展的同时，也为违法犯罪提供了可乘之机。近年来，金融犯罪特别是涉众型非法集资犯罪高发。

白皮书显示，南京建邺区金融服务业发达，该区检察院2019年办理金融犯罪案件84件，比2018年增加56件，同比增幅200%。其中非法集资案件占比最高，根据其宣传方式、集资对象等特征，可以把集资案件氛围传统型、新能源型、养老型、高科技型、P2P网贷平台和私募基金型。

为此，2018年开始，国家加大了金融管和整治力度，成效较为明显。就南京建邺区而言，金融犯罪案件虽然增幅很大，但实施犯罪的时间均在2017年之前，只有两件实施时间在2017年之后。

白皮书分析称，近年来，经济犯罪重心逐渐向金融犯罪领域转移，并呈现出新的特点。

具体表现在：一是互联网金融野蛮生长，P2P 网贷平台成为非法集资重灾区。二是打着“养老”旗号的非法集资案件层出不穷，老年人群体成为非法集资的主要目标。三是金融从业背景人员实施金融犯罪的比例较大，犯罪手段更具隐蔽性。四是移动互联网支付工具使用普及，为金融犯罪提供了可乘之机。

值得一提的是，金融犯罪向私募基金领域渗透的趋势，越来越多中高收入者卷入非法集资陷阱。传统非法集资的目标对象多为风险识别能力较弱、 容易上当受骗的中老年群体，而私募基金瞄准的则是高智商、高净值、年轻化 的“白领”“金领”等群体，单个投资者的投资额至少为 100 万元。

犯罪分子往往以非上市股权等高端经济投资领域为幌子，打着“专业投资”旗号，诱惑不特定对象进行融资，涉案金额动辄上亿，导致一些集资参与人维权诉求极为强烈，甚至采取拘禁、殴打基金经理等涉案人员的违法犯罪手段来进行私力救济。

针对以上问题，白皮书分析了相关的原因，并提出了预防和处置的对策建议。

首先，建议加强行政管和部门联动，提高督执法能力。其次，建议培育理性金融消费文化，提高辨别能力和风险意识。第三，期冀严格互联网金融、私募基金等新兴领域的市场准入机制，等等。

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以下是的一些我们精选的慧瀛祺非法集资

原标题：关于沈阳市 “慧瀛祺”非法吸收公众存款案件登记的公告

按照《沈阳“慧瀛祺”非法吸收公众存款案处置工作方案》工作安排，定于2019年5月5日起到6月31日止，开展登记工作。请户籍在沈阳市的参与人带齐相关材料在指定时间内，到户籍所在地（登记地址附后）进行登记，逾期未登记的，视为放弃。现将相关事宜通告如下：

一、需携带材料

授权人、被授权人请携带以下资料同时到登记点进行登记。（授权人、被授权人出国、已故无法登记的由合法代理人代办）

1.授权人、被授权人、合法代理人携带身份证原件及复印件（核对后上交复印件）；

2.沈阳慧瀛祺投资咨询有限公司开具的收款收据、本人签字的存款（汇款）凭条(到汇款银行复印并加盖银行章）等能够证明投资的证据原件及复印件（核对后上交原件，本人另存复印件）；

3.《授权委托书》原件及复印件（核对后上交原件，本人另存复印件）；

4.投资起始日至2013年7月31日投资期间的银行卡转账交易记录清单(到银行打印并加盖银行章）、能够证明公司返还本金、支付利息、即时返还的现金等凭证的原件和复印件（核对后上交原件，自己另存复印件）；

5.需参与人提供拟返款时的盛京银行卡（一类卡），并与参与人信息一致核对后上交银行卡复印件。

二、注意事项

为确保上交材料的真实性、合法性，授权人、被授权人（或合法代理人）需签订承诺书，如发现存在欺骗行为，将不予返款，由授权人、被授权人（或合法代理人）承担一切后果，并视情节依法追究法律责任。

特此公告

沈阳市处置非法集资领导小组办公室

2019年4月15日