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原标题：国家外汇局又通报23起外汇违规案，工行中行交行招行均中

2018年以来，国家外汇管理局深入贯彻落实的十九大精神和中心、国务院工作部署，紧紧围绕服务实体经济、防控金融风险、深化金融改革三项任务，加强外汇市场管，对各类外汇违法违规行为保持高压态势，不断加大处罚力度，严厉打击虚假、欺骗性交易，维护健康良性外汇市场秩序。根据《中华人民共和国政府信息公开条例》（国务院令第492号）等相关规定，现将部分违规典型案件通报如下：

案例1：平安银行厦门瑞景支行违规办理转口贸易案

2016年2月至10月，平安银行厦门瑞景支行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款200万元人民币，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

　　案例2：浙商银行上海分行违规办理转口贸易案

2017年2月至9月，浙商银行上海分行未按规定尽职审核转口贸易真实性，凭企业虚假提单办理转口贸易付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款192万元人民币。

　　案例3：中国银行西宁城东支行违规办理贸易融资案

2016年，中国银行西宁城东支行凭企业虚假报关单和发票，违规办理贸易融资业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款62.86万元人民币。

　　案例4：交通银行厦门前埔支行违规办理内保外贷案

2015年1月至2017年3月，交通银行厦门前埔支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对债务人主体资格、贷款资金用途、预计还款资金来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1140.3万元人民币。

案例5：民生银行天津滨海支行违规办理内保外贷案

2015年2月至2017年3月，民生银行天津滨海支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对预计还款来源、担保履约可能性及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款1349.07万元人民币，暂停对公售汇业务3个月，责令追究负有直接责任高级管理人员和其他直接责任人员责任。

案例6：中国工商银行南靖支行办理内保外贷案

2015年6月至2016年6月，中国工商银行南靖支行在办理内保外贷签约及履约付汇时，未按规定对贷款资金用途及相关交易背景进行尽职审核和调查。

该行上述行为违反《跨境担保外汇管理规定》第十二条及第二十八条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款103.81万元人民币。

　　案例7：招商银行北京万达广场支行违规办理经常项目资金收付案

2015年9月，招商银行北京万达广场支行为无贸易背景企业违规办理预付货款付汇业务。

该行上述行为违反《外汇管理条例》第十二条。根据《外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款129.72万元人民币。

　　案例8：中国工商银行山东省分行营业部违规办理个人分拆售付汇案

2016年1月至2017年6月，中国工商银行山东省分行营业部利用167名境内个人年度购汇额度违规办理分拆售付汇业务。

该行上述行为违反《个人外汇管理办法》第七条。根据《中华人民共和国外汇管理条例》第四十七条，处以罚没款50万元人民币。

　　案例9：江门市三七实业有限公司逃汇案

2015年3月，江门市三七实业有限公司重复使用仓单，对外付汇1122.52万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款412.19万元人民币。

　　案例10：深圳市瑞驰福贸易有限公司逃汇案

2015年3月至2016年2月，深圳市瑞驰福贸易有限公司虚构贸易背景，使用虚假报关单，对外付汇164万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款54.28万元人民币。

　　案例11：汇众道和能源控股有限公司逃汇案

2015年4月至5月，汇众道和能源控股有限公司虚构转口贸易背景，使用无效提单，对外付汇938.07万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款300.59万元人民币。

　　案例12：淄博高新区外国语学校逃汇案

2015年7月至2017年1月，淄博高新区外国语学校利用15名境内个人的个人年度购汇额度，以分拆购付汇形式向境外转移资金117.29万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款40.25万元人民币。

　　案例13：大连哥伦比亚谷物商贸有限公司逃汇案

2015年9月，大连哥伦比亚谷物商贸有限公司虚构贸易背景，使用虚假发票，对外付汇3355.88万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款1071.27万元人民币。

案例14：广州雄集木业有限公司逃汇案

2016年5月至6月，广州雄集木业有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假报关单和提单，对外付汇887.83万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款350.94万元人民币。

案例15：武汉现代东方雕塑艺术有限公司逃汇案

2016年9至12月，武汉现代东方雕塑艺术有限公司利用93名境内个人的个人年度购汇额度，将资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计454.06万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款218.30万元人民币。

　　案例16：天津机械进出口有限公司逃汇案

2017年1月至3月，天津机械进出口有限公司虚构转口贸易背景，使用虚假提单，对外付汇882.06万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款304万元人民币。

案例17：江苏龙腾鹏达机电有限公司非法套汇案

2016年6月至2017年5月，江苏龙腾鹏达机电有限公司重复使用报关单办理贸易融资，金额合计212.87万美元。

该行为违反《外汇管理条例》第十二条，构成非法套汇行为。根据《外汇管理条例》第四十条，处以罚款97万元人民币。

案例18：浙江籍夏某非法买卖外汇案

2012年6月至2016年9月，夏某为实现非法向境外转移资产目的，将14188.45万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至境外账户，用于偿还境外债。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款1418万元人民币。

　　案例19：浙江籍王某非法买卖外汇案

2012年11月至2015年2月，王某为实现非法向境外转移资产目的，将1497.28万元人民币打入地下钱庄控制的境内账户，通过地下钱庄兑换外汇汇至其境外账户，用于购买境外房产等。

该行为违反《个人外汇管理办法》第三十条，构成非法买卖外汇行为。根据《外汇管理条例》第四十五条，处以罚款145万元人民币。

案例20：新疆籍孙某分拆逃汇案

2015年9月至2017年5月，孙某为实现非法向境外转移资产目的，利用多名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计574.07万澳元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款137.46万元人民币。

　　案例21：广东籍唐某分拆逃汇案

2016年1月至10月，唐某为实现非法向境外转移资产目的，利用68名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计247.76万英镑。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款150万元人民币。

案例22：湖北籍徐某分拆逃汇案

2016年8月至2017年3月，徐某为实现非法向境外转移资产目的，利用55名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，非法转移资金合计331.84万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款259.8万元人民币。

案例23：安徽籍卢某分拆逃汇案

2016年9月至2017年6月，卢某为实现非法向境外转移资产目的，利用19名境内个人的个人年度购汇额度，将个人资金分拆购汇后汇往境外账户，用于购买境外房产等，非法转移资金合计188.68万加元。

该行为违反《个人外汇管理办法》第七条，构成逃汇行为。根据《外汇管理条例》第三十九条，处以罚款48.3万元人民币。

来源：国家外汇管理局网站

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原标题：美国白宫关闭、军机出动，可能只是因为一群鸟？

[文/观察者网 邓睿侃]

当地时间早晨8：30分左右，美国国会警察局指挥中心雷达上出现“一团移动的标记”，位置在华盛顿限制空域。于是，美国白宫、国会大厦紧急拉响警报并短暂关闭，飞机从空军基地出动。

白宫被短暂封锁 @视觉中国

美国媒体报道称，到底发生了什么，目前还没有定论，可能是一架未经授权的无人机，可能是“大气异常”，也可能是一群鸟。

美国福克斯新闻（FOX NEWS）当地时间26日消息，“雷达异常信号”造成“紧急安全态势”，警员警告国会大厦外的人们远离。五角大楼初步认定“入侵者”是一架“未知飞机”。

与此同时，当地警方出动了一架直升机，军方则出动了安德鲁斯空军基地（Joint Base Andrews）的一架战斗机。而在白宫，特勤局发布了“避难（shelter in place）”命令，并指示记者留在西区边上的简报室中。

记者被留在简报室中 @视觉中国

大约30分钟后，白宫和国会的安全警报解除。五角大楼发言人克里斯蒂安·米切尔（Christian Mitchell）表示，“该飞机（plane）已经被确认为‘没有敌意’。”

然而，事情在这里出现了反转，福克斯新闻和美国有线电视新闻网（CNN）相继报道称，相关部门还没有确认“不速之客”是一架飞机。

福克斯新闻报道称，刚开始，他们被告知一架“未经授权的飞机”飞过了华盛顿限制空域。但后来，又有人告诉该媒体，相关人员可能要重新看一下雷达来确定到底是什么引发了恐慌。对于这个“不请自来者”，消息人士表示他们目前只是接受到了“复杂信号（mixed signals）”。

特情局干员在白宫巡逻 @视觉中国

福克斯新闻还援引其他消息人士的说法称，“从未确定”是否真的有飞机飞过，他们看到的可能只是“异常现象”，甚至是“鹅”。

CNN采访的一名国防官员同样表示，该事件还没有最后定论，“目前正在分析三种可能的原因：鸟类、大气异常或无人机。”

一名白宫官员和一名警员也认为，无人机“只是可能存在的情况”。

随后，另外两名国会警察局消息人士告诉CNN，考虑到飞行的速度之慢，以及它在雷达上显示的样子，这一团标记“可能只是一群鸟，然后就消失了”。

CNN还从他们获得的空中交通管制音频中获悉，一名代号为“Blackjack”的飞行员，当时正向控制中心汇报，看到了一群鸟。

飞行员：“我们，呃，几乎撞到了一群鸟。”

控制中心：“你看到它们的动向了吗？”

飞行员：“是的，它们要去北方，西北方向。”

针对这个插曲，退役空军上校塞德里克·莱顿说：“训练有素的雷达操作员应该能够区分鸟群和飞机，但这个错误实际上是相当普遍的。”

“鸟群出现在雷达屏幕上的方式与小型飞机的雷达非常相似。这种情况有时会发生在旧的雷达系统上。”他补充道。

目前，白宫及国会已经恢复正常运作，安全警报已经全部解除。

特勤局人员巡逻 @IC Photo

美国有线电视新闻网（CNN）指出，根据美国联邦航空局的说法，“华盛顿周围的空域比美国其他任何地方的限制都要严格，因为911后，该地区上空建立了‘国防空域’，飞机通行也要经过联邦航空局和运输安全管理局授权。”

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摘要：检察机关建议，婚恋网站加强信息资料真实性审核，做好产品与服务输出，净化网络交友婚恋环境。

“我发现了某在线博网站的系统漏洞，用特定方式充值，可以让充值金额自动增加。” 如果在婚恋网站上认识的“男朋友”对你说这句话，你会相信吗？单身的唐小姐信了，不仅信了，还先后往里充值了1660万元。近日，虹口区人民检察院以涉嫌诈骗罪对犯罪嫌疑人陈某批准逮捕。

2018年11月，唐小姐在国内某知名婚恋网站上认识陈某。陈某自称毕业于香港中文大学，在知名跨国公司担任高管。几次接触下来，两人互生好感，便互相加了微信，经常在微信上保持联系。2018年12月的一个晚上，陈某通过微信联系唐小姐，称其发现了某在线博网站的系统漏洞，用特定方式充值，可以让充值金额自动增加。为了骗取唐小姐信任，陈某让唐小姐以他的账号充值68万，充值后账号金额显示并不是68万，而是80万。陈某同时告诉唐小姐，这80万已被陈某转到了个人账户。唐小姐对陈某深信不疑。

第二天一早，唐小姐就在该网站注册了账号，并按照陈某的教程充值。当天，唐小姐累计充值人民币580万元，网站显示唐小姐账户金额有682万。这让唐小姐兴奋不已，并想立即全部提现。这时，陈某让唐小姐保持淡定，过几天再全部提取出来，否则容易引起博网站的怀疑。接下来的5天时间，唐小姐又陆续充值1080万。第6天，唐小姐想登录网站把充值的钱提现时，发现网站已经无法登陆。而她那个网站上认识“男朋友”陈某也消失的无影无踪。

后经公安机关侦查，唐小姐的1660万元转入指定账户后，经陈某联系地下钱庄，立即被层层转至数十个账户，并被分批取出。2019年1月23日，犯罪嫌疑人陈某在广东省东莞市某小区被公安民警抓获。这个在婚恋网站自称名校毕业、在跨国公司任高管的陈某仅是个初中文化的无业人员。

经审查，检察机关认为，犯罪嫌疑人陈某以非法占有为目的，虚构事实、隐瞒真相，骗取他人财产，数额特别巨大，涉嫌诈骗罪，决定对其批准逮捕。检察官提醒社会公众，网络交友恋爱要谨慎，请勿相信任何未曾见面即要求汇款或充值等事由，审慎处理金钱往来，强化风险意识。同时建议婚恋网站加强信息资料真实性审核，做好产品与服务输出，净化网络交友婚恋环境。

栏目主编：简工博文字编辑：简工博题图来源：视觉中国图片编辑：雍凯