圈钱56亿“掌上品”受审

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原标题:圈钱56亿“掌上品”受审

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广州日报珠海讯 (记者陈治家 通讯员黄妙滋味)先后在横琴和珠海跨境工业区注册了5家互联网高科技公司,以高回报为诱饵招揽投资者加盟网上商城,请国内知名经济学家、明星助阵吸引投资人,一年吸收公众投资高达56亿多元。1月16日~17日,珠海香洲区法院公开开庭审理被告人李某增等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案。

由于该案投资人众多,涉案金额巨大,社会关注度高,香洲区法院通过网上报名随机抽签的方式确定180名社会公众在该院大会议室旁听庭审。为方便未能到庭旁听的投资人了解庭审情况,香洲区法院还通过官方微博进行了庭审直播。

承诺高额回报

据公诉机关指控,2014年4月,李某增、邹某在珠海注册成立广东高棉宏盛投资有限公司(以下简称“宏盛投资”),并以该公司名义召开大会,向社会宣传投资项目,介绍投资档次、保本返利的周期和比例等内容。

随后,李某增等人提出将宏盛投资用于吸收公众资金的项目改为进口食品的“O2O”营销理念,并在珠海分别注册了广东掌上品互联网科技发展有限公司(以下简称“掌上品”)、珠海高棉宏盛网络科技有限公司(以下简称“宏盛科技”)。公司成立后,李某增等人先后多次在澳门、三亚等地召开投资大会,邹某等人通过鼓吹“掌上品”的美好发展前景吸引参会者投资。同时,以发展电子商务销售进口商品的名义让投资者以倍投2万美元(按1:6.5的汇率折算为13万元人民币)加盟公司的网上商城,通过合同的形式承诺两年内连本带利返还2.6倍~2.8倍的利益,即一次性投资13万元,两年后连本带息收回33.8万元至36.4万元不等。

事实上,“掌上品”网上商城主要卖进口食品,在珠海、成都等地有实体店,的部分货品也是从珠海跨境工业区其他店里购来的,但目前实体店亏损,根本支付不了高利息,都是用后续客户的资金来返利的,以致最后越来越多的人拿不到投资回报。一名投资者称,他在2015年4月投资了10万美元,开始时按月领取了投资回报,不过6月后就没了下文,目前投资额的80%都没有收回。

6800余人投资

2015年3月,李某增、邹某、曹某等人商议后,决定采取“债转股”和“股份”的方式缓解返利压力。李某增等人对外宣称“掌上品”未来将在美国上市,吸引投资者将之前向“掌上品”投资所产生的“债权”转为“股份”,并向投资者一定的“股份”。

据公司会员奖金结算系统内的统计数据,“掌上品”共吸收投资56亿多元,至案发时止,投资者从中提现共计10.6亿多元。公诉机关认为,被告人李某增等9人的行为已构成非法吸收公众存款罪。

2015年6月,该团伙落网,警方核实此案投资参与人员涉及全国30个省、自治区、直辖市的6800余人。

圈钱招数

请明星

该公司自2014年6月至案发,利用“互联网+”、跨境电子商务等概念,先后在泰国、中国澳门和中国内地城市召开5次投资推介会或者经济论坛,向社会不特定群众非法集资,涉案金额巨大。

每次论坛都很高大上,他们在澳门、珠海、三亚等地的五星级酒店,请国内知名经济学家、名演员助阵。论坛主要吹嘘公司实力雄厚,团队金融管理经验丰富、资历深,经济学家则主要讲述国内经济发展大势。

揽客户

客户可免费听论坛,免费吃住五星级酒店,每次推介会花费在200万元以上。

其间,推介会上的宏大场面给不少客户留下深刻印象,同时会上以奔驰、宝马作为奖品奖励给“优秀投资人”。

开小会

论坛之后,各地的代理则召集会员开小会,在小会上,他们才会介绍真正圈钱的投资项目。

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